পি কে হালদার

প্রশান্ত কুমার হালদার বা পি কে হালদার একজন বাংলাদেশি-কানাডিয়ান ব্যাঙ্কার। যিনি ২০২০ থেকে পলাতক এবংলেেন ১০২ বিলিয়ন টাকারও বেশি টাকা আত্মসাতের জন্য বাংলাদেশে তিনি অনুুুন্দ্ধইতসস, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মামলাগুলির মধ্যে একটি। ^[১] ডেইলি স্টার তাকে "সুইন্ডেলের সুলতান" বলে অভিহিত করেছে। ^[২] তিনি বাংলাদেশ থেকে ৩৫ বিলিয়ন টাকা পাচার করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ^[৩]

কর্মজীবন

2008 সালে, হালদারকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর করা হয়। ^[১]

হালদার ২০০৯ সালে রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন। ^[১]

জুলাই 2015 সালে, হালদারকে এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত করা হয় (পরে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের নামকরণ করা হয়)। ^[১] ^[৪]

হালদারের মালিকানাধীন এইচএএল ইন্টারন্যাশনাল, যার পরিচালক স্বপন কুমার মিস্ত্রি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের পরিচালক। ^[১] মিস্ত্রির স্ত্রী মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড মেরিন-এর চেয়ারপারসন ছিলেন। ^[১] স্বপনের ভাই উত্তম কুমার মিস্ত্রি এবং তার স্ত্রী ^[১] মৃধা ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড থেকে কোলাসিন নামে একটি ভুয়া কোম্পানির মাধ্যমে প্রায় ৮০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড এবং উজ্জল কুমার নন্দী, তার প্রাক্তন সহকর্মী, পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের চেয়ারপারসন ছিলেন। ^[১] তারা হালদারকে পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড থেকে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করতে সাহায্য করেছিল। ^[১] ^[২] হালদার পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের চেয়ারম্যান হয়েছেন। ^[১]

ঢাকায় অবৈধ ক্যাসিনোতে বেশ কয়েকটি অভিযানের পর 2019 সালে হালদারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। ^[৫]

২০২০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, হালদার ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড থেকে ১৫ বিলিয়ন টাকা, এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড থেকে ২২ বিলিয়ন, পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড থেকে ৩০ বিলিয়ন এবং রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে ২৫ বিলিয়ন টাকা চুরি করেছেন। ^[১] তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করছে। ^[১]

2020 সালের মার্চ মাসে, হালদার তার বিরুদ্ধে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করার এক ঘন্টা আগে বেনাপোল হয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে যান। ^[৫] সেখান থেকে তিনি কানাডায় পালিয়ে যান যার নাগরিক তিনি। ^[৫] তিনি কানাডায় পিএন্ডএল হ্যাল হোল্ডিং ইনকর্পোরেটেডের মালিক, যা 3 জুলাই 2014 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ^[৫] ^[৬] ^[৭]

২০২০ সালের ডিসেম্বরে, ঢাকায় হালদারের সম্পত্তি দুর্নীতি দমন কমিশন বাজেয়াপ্ত করে। ^[৮] এছাড়াও তিনি আজিজ ফাইবার জুট কন্ট্রোল, নর্দান জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড, রহমান কেমিক্যালস এবং সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক ছিলেন। ^[৯] তার চাচাতো ভাই অমিতাভ অধিকারী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে তার অ্যাডমিন ক্যাডারের চাকরি ছেড়ে দুটি কোম্পানিতে যোগ দেন। ^[৯]

2021 সালের জানুয়ারীতে, তার সহযোগী এনআই খানকে একটি আদালত বাংলাদেশ ত্যাগ না করার নির্দেশ দিয়েছিল যা পরে আপীলে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ^[১০] দুর্নীতি দমন কমিশন হালদারের 14 সহযোগীকে তাদের অফিসে 2021 সালের ফেব্রুয়ারিতে হালদারের লন্ডারিংয়ের তদন্তের জন্য ডেকেছিল। ^[১১] 5 এপ্রিল 2021-এ, হালদারের বিরুদ্ধে ক্লিউইস্টন ফুডস অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিক আব্দুল আলিম মামলা করেছিলেন, যার কক্সবাজারে একটি হোটেল প্রতিষ্ঠার জন্য রেডিসন ব্লু-এর সাথে চুক্তি ছিল। ^[১২] আলিম হালদারের মতে, ২০১৪ সালে তার ঋণ অনুমোদনের বিনিময়ে তার কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার দাবি করেন। ^[১২] হালদারের সহযোগী প্রীতিশ কুমার সরকার এবং FAS ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ছাড়তে বাধা দিয়েছে। ^[১৩] আদালতের আদেশ সত্ত্বেও হালদার বাংলাদেশে ফিরতে রাজি হননি। ^[১৪]

2021 সালের নভেম্বরে, দুর্নীতি দমন কমিশন হালদার এবং তার ভাই প্রীতিশ কুমার হালদার সহ তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পূরণ করে। ^[১৫]

গ্রেফতার

2022 সালের মে মাসে, পিকে হালদার ভারতের অশোকনগর, পরগণা জেলা থেকে ভারতীয় কর্মকর্তা দ্বারা গ্রেফতার হন। ^[১৬] ^[১৭]

↑ ^ক ^খ ^গ ^ঘ ^ঙ ^চ ^ছ ^জ ^ঝ ^ঞ ^ট ^ঠ Khan, Mahbubur Rahman (২০২০-০৯-২৭)। "Swindle by PK Halder: So far, it is Tk 10,200cr"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১। উদ্ধৃতি ত্রুটি: <ref> ট্যাগ বৈধ নয়; আলাদা বিষয়বস্তুর সঙ্গে ":0" নামটি একাধিক বার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে
↑ ^ক ^খ Khan, Mahbubur Rahman (২০২০-০৮-২৩)। "Sultan of swindle"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১। উদ্ধৃতি ত্রুটি: <ref> ট্যাগ বৈধ নয়; আলাদা বিষয়বস্তুর সঙ্গে ":1" নামটি একাধিক বার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে
↑ Tayeb, Tasneem (২০২০-০৯-০২)। "PK Halder and the incredible landscape of our financial system"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ "NRB Global Bank turns Global Islami Bank"। New Age | The Most Popular Outspoken English Daily in Bangladesh (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ ^ক ^খ ^গ ^ঘ Staff Correspondent (২০২১-০৩-০২)। "PK Halder beat them by an hour"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১। উদ্ধৃতি ত্রুটি: <ref> ট্যাগ বৈধ নয়; আলাদা বিষয়বস্তুর সঙ্গে ":2" নামটি একাধিক বার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে
↑ "P & L HAL HOLDING INC. | Canada Corporation Directory"। www.canadacompanyregistry.com। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ "P & L HAL HOLDING INC. · 16 Deanecrest Road, Toronto, ON M9B 5W4"। opengovca.com। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ Staff Correspondent (২০২১-০১-১১)। "PK Halder's Tk 3,500cr Scam: ACC summons four high-ups of People's Leasing"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ ^ক ^খ Staff Correspondent। "'PK Halder found involved in more business scams'"। Prothomalo (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ "AD stays HC ban on NI Khan's foreign travel"। New Age | The Most Popular Outspoken English Daily in Bangladesh (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ Report, Star Online (২০২১-০২-০৪)। "ACC summons 14 aides of PK Halder in connection with money laundering"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ ^ক ^খ Staff Correspondent; Ctg (২০২১-০৪-০৫)। "PK Halder among five sued in Ctg"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ Uddin, AKM Zamir (২০২১-০৬-০৭)। "BB stops FAS Finance MD's US trip"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ Staff Correspondent (২০২০-১০-২৭)। "ACC to seek contempt order against PK Halder"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ "ACC approves chargesheet against PK Halder"। The Business Standard (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২১-১১-১০। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।
↑ "Sensational money launderer P K Halder arrested in India"। RTV Online (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৫-১৫।
↑ "Fugitive businessman PK Halder arrested in India"। www.dhakatribune.com (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২২-০৫-১৪। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৫-১৫।

[:0-1] ক ^খ ^গ ^ঘ ^ঙ ^চ ^ছ ^জ ^ঝ ^ঞ ^ট ^ঠ Khan, Mahbubur Rahman (২০২০-০৯-২৭)। "Swindle by PK Halder: So far, it is Tk 10,200cr"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১। উদ্ধৃতি ত্রুটি: <ref> ট্যাগ বৈধ নয়; আলাদা বিষয়বস্তুর সঙ্গে ":0" নামটি একাধিক বার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে

[:1-2] ক ^খ Khan, Mahbubur Rahman (২০২০-০৮-২৩)। "Sultan of swindle"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১। উদ্ধৃতি ত্রুটি: <ref> ট্যাগ বৈধ নয়; আলাদা বিষয়বস্তুর সঙ্গে ":1" নামটি একাধিক বার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে

[3] Tayeb, Tasneem (২০২০-০৯-০২)। "PK Halder and the incredible landscape of our financial system"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[4] "NRB Global Bank turns Global Islami Bank"। New Age | The Most Popular Outspoken English Daily in Bangladesh (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[:2-5] ক ^খ ^গ ^ঘ Staff Correspondent (২০২১-০৩-০২)। "PK Halder beat them by an hour"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১। উদ্ধৃতি ত্রুটি: <ref> ট্যাগ বৈধ নয়; আলাদা বিষয়বস্তুর সঙ্গে ":2" নামটি একাধিক বার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে

[6] "P & L HAL HOLDING INC. | Canada Corporation Directory"। www.canadacompanyregistry.com। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[7] "P & L HAL HOLDING INC. · 16 Deanecrest Road, Toronto, ON M9B 5W4"। opengovca.com। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[8] Staff Correspondent (২০২১-০১-১১)। "PK Halder's Tk 3,500cr Scam: ACC summons four high-ups of People's Leasing"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[:3-9] ক ^খ Staff Correspondent। "'PK Halder found involved in more business scams'"। Prothomalo (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[10] "AD stays HC ban on NI Khan's foreign travel"। New Age | The Most Popular Outspoken English Daily in Bangladesh (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[11] Report, Star Online (২০২১-০২-০৪)। "ACC summons 14 aides of PK Halder in connection with money laundering"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[:4-12] ক ^খ Staff Correspondent; Ctg (২০২১-০৪-০৫)। "PK Halder among five sued in Ctg"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[13] Uddin, AKM Zamir (২০২১-০৬-০৭)। "BB stops FAS Finance MD's US trip"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[14] Staff Correspondent (২০২০-১০-২৭)। "ACC to seek contempt order against PK Halder"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[15] "ACC approves chargesheet against PK Halder"। The Business Standard (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২১-১১-১০। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-১২-৩১।

[16] "Sensational money launderer P K Halder arrested in India"। RTV Online (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৫-১৫।

[dt-17] "Fugitive businessman PK Halder arrested in India"। www.dhakatribune.com (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২২-০৫-১৪। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৫-১৫।

[১]

[২]

[৩]

[৪]

[৫]

[৬]

[৭]

[৮]

[৯]

[১০]

[১১]

[১২]

[১৩]

[১৪]

[১৫]

[১৬]

[১৭]